Dalam tindakan penindakan penting terhadap aktivitas mata uang kripto ilegal, FBI telah mengajukan dakwaan terhadap enam individu yang dituduh menjalankan bisnis pemindahan uang senilai US$30 juta menggunakan uang crypto tanpa izin di New York.
Dilansir dari Coindesk, FBI mengungkap kasus ini, dalam dokumen pengadilan yang diajukan di Distrik Selatan New York, mengungkap operasi ilegal yang melibatkan berbagai transaksi kripto di darknet.
Keenam pelaku yang dituduh, Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel, dan Raju Patel, diduga melakukan bisnis ilegal mereka tanpa mendapatkan lisensi pemindahan uang yang diperlukan di New York, sebuah pelanggaran hukum yang jelas terhadap peraturan negara.
Affidavit FBI yang tidak dikecualikan, yang mencari penangkapan keenam individu ini, memberikan akun rinci tentang kegiatan mereka dari Juli 2021 hingga September 2023.
Selama periode ini, kelompok tersebut utamanya menggunakan darknet untuk menukarkan Bitcoin dan kriptokurensi lainnya menjadi uang tunai.
Aktivitas ini telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang penyalahgunaan kriptokurensi untuk operasi keuangan ilegal.
Tentu saja, hakim Magistrat Amerika Serikat telah memberikan pembebasan bersyarat kepada Naineshkumar Patel, salah satu individu yang dituduh, sesuai dengan dokumen pengadilan.
Tindakan ini menambahkan elemen kompleksitas dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
Penyelidikan FBI juga mengungkapkan hubungan mencengangkan antara individu yang dituduh dan elemen-elemen kriminal.
Dokumen pengadilan mengutip rekan konspirator yang tidak diidentifikasi, yang mengungkapkan bahwa beberapa klien telah memperoleh keuntungan dari penjualan narkoba, sementara klien terkaya adalah peretas.
Pengungkapan ini menggarisbawahi hubungan potensial antara kriptokurensi dan aktivitas ilegal, yang telah menjadi perhatian yang berkembang bagi otoritas di seluruh dunia.
Titik balik penting dalam penyelidikan terjadi pada 7 Februari 2023, ketika penegak hukum menangkap individu yang bertanggung jawab atas pengiriman paket uang tunai atas nama rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya dari sebuah kantor pos di Westchester County, New York.
Kemudian, individu yang ditangkap ini menjadi sumber rahasia dan bekerja sama dengan penegak hukum selama sekitar delapan bulan, membantu dalam sekitar 80 pengambilan uang tunai yang dikendalikan senilai sekitar US$15 juta.
Dokumen pengadilan juga mencakup bukti pemantauan fotografi dan video yang jelas menunjukkan individu yang dituduh terlibat dalam aktivitas yang terkait dengan operasi ilegal pemindahan uang mereka yang diduga.
Visual ini lebih lanjut mendukung klaim FBI bahwa para terdakwa mengoperasikan mata uang kripto tanpa lisensi yang diperlukan.
Kasus ini berfungsi sebagai pengingat nyata tentang pentingnya mematuhi kerangka hukum dan regulasi dalam ruang kriptokurensi.
Penggunaan ilegal kriptokurensi telah menarik perhatian penegak hukum dari seluruh dunia, dengan pemerintah dan badan regulasi bekerja tanpa henti untuk mencegah penyalahgunaannya. [BAB]
