Kepolisian Hong Kong, pada Jumat (23/12/2022), menangkap dua pria dengan dugaan penipuan yang melibatkan bursa cryptocurrency Atom Asset Exchange atau AAX. Demikian dikabarkan media South China Morning Post.

“Sebanyak 337 tersangka korban telah menghubungi biro kejahatan komersialnya sejak 16 November,” kata Penjabat Kepala Inspektur Lee Wai-chung pada hari Jumat.

Investigasi polisi menemukan bahwa bursa AAX membekukan semua transaksi dan penarikan aset mulai 12 November dan menyalahkan perlunya pemeliharaan sistem, tetapi pengguna masih dapat masuk ke akun untuk memeriksa saldo.

Keesokan harinya, bursa AAX mengumumkan perpanjangan pemeliharaan sistemnya selama tujuh hingga 10 hari kerja. Perusahaan mengeluarkan pemberitahuan pada 19 November bahwa mereka sedang mempertimbangkan menerbitkan obligasi untuk meningkatkan modal dan bertahan dalam bisnis.

Tetapi bursa AAX menangguhkan operasinya pada 16 Desember. Pengguna tidak dapat lagi masuk ke sistem untuk memeriksa saldo mereka. Kantor perusahaan di Hong Kong juga ditutup dan semua karyawan telah meninggalkan perusahaan, kata polisi.

“Kami percaya pada saat itu ‘dalang’ telah meninggalkan Hong Kong dengan kunci pribadi dan dompet mata uang kripto, yang menyimpan aset mata uang kripto senilai US$30 juta,” katanya.

Lee mengatakan mereka yakin dalang dan orang lain yang terlibat dalam kasus itu masih buron. 

Menurut otoritas Hong Kong, bursa tersebut memiliki lebih dari 2 juta pengguna di seluruh dunia pada November.

“Di antara para korban yang mengadu ke polisi Hong Kong, 190 adalah warga kota, sisanya berasal dari Taiwan, Cina daratan, Singapura, Italia, dan Prancis,” terang pihak Kepolisian.

Total kerugian yang dicatat oleh semua korban bursa AAX yang tercatat di Hong Kong adalah HK$98 juta (setara US$11,5 juta).

Wong Chung-lai, inspektur senior di biro tersebut, mengatakan seorang mantan karyawan bursa AAX berusia 37 tahun yang ditangkap pada hari Jumat mengklaim telah meninggalkan perusahaan pada Mei 2021.

Dia juga didakwa dengan tuduhan menyesatkan polisi setelah diketahui ikut serta dalam pertemuan perusahaan dalam beberapa bulan terakhir.

Pria lain yang ditahan, 44, bekerja sebagai konsultan bursa AAX. Polisi mengatakan mereka berdua terlibat dalam keputusan untuk merilis informasi yang salah.

“Kami akan terus menyelidiki aliran aset di dompet cryptocurrency dan apakah ada lebih banyak unsur kriminal yang terlibat,” kata Wong. 

“Untuk saat ini semua aset US$30 juta masih ada di dompet cryptocurrency, kami akan mengawasi setiap transfer dalam jumlah besar.”

Dia menambahkan pihak berwenang telah membekukan rekening bank perusahaan bursa AAX dan para tahanan, yang melibatkan HK$2 juta. Dua properti di Hong Kong, masing-masing milik seorang tahanan dan satu tersangka dalam pelarian, dengan nilai total HK$55 juta juga dibekukan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bursa AAX, didirikan pada 2018 dan meluncurkan pertukarannya setahun kemudian, ditutup pada akhir November setelah menghapus akun media sosialnya dan membekukan penarikan setelah runtuhnya pertukaran cryptocurrency FTX. [BAB]